Ang pagsisiyasat ay kasunod ng mga ulat ng mga kahina-hinalang na-time na taya at pakikipagkalakalan na nauugnay sa mga tensyon sa Gitnang Silangan. Binalaan ang mga diplomat ng US laban sa paggamit ng kumpidensyal na impormasyon ng pamahalaan upang ilagay ang mga taya sa mga pag-uusap sa Iran, iniulat ng Wall Street Journal. Dumating ang babala sa gitna ng lumalaking pagsisiyasat sa mga kahina-hinalang na-time na taya at mga trade na nauugnay sa digmaan sa Gitnang Silangan.
Ang Departamento ng Estado ng US ay naglabas ng isang memorandum na nagpapaalala sa mga empleyado sa buong mundo na ang paggamit ng hindi ibinunyag na opisyal na impormasyon para sa pinansyal na pakinabang ay isang “napakaseryosong pagkakasala” na “hindi matitiis,” isinulat ng WSJ noong Huwebes. Ang direktiba ay iniulat na sumangguni sa mga online na platform ng paghula tulad ng Kalshi at Polymarket, kung saan maaaring mag-isip ang mga user sa mga pandaigdigang kaganapan.
Ayon sa ulat, ang memo ay dumating isang linggo matapos ang pag-aresto sa isang US special forces soldier na inakusahan ng paggamit ng classified information para kumita sa mga taya na nakatali sa pagpapatalsik kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Inakusahan ng mga tagausig ang suspek – na mula noon ay umamin na hindi nagkasala – ay nakakuha ng higit sa $400,000 sa pamamagitan ng mga taya na inilagay bago ang pagsalakay ng militar ng US noong Enero.
Ang Polymarket ay nahaharap sa tumataas na pagsisiyasat sa mga taya na nauugnay sa Iran, na may mga media outlet na nag-uulat na ang isang grupo ng mga account ay nakakuha ng higit sa $1 milyon sa pamamagitan ng mga taya na hinuhulaan ang pambobomba ng US-Israeli sa Iran. Ang problema ng insider trading ay kumalat din sa tradisyunal na financial market.
Ang isang napakalaking maikling posisyon sa krudo ay inilagay noong Miyerkules isang oras bago ang isang ulat ng isang posibleng US-Iran peace deal ay nagpabagsak ng mga presyo. Sinabi ng mga analyst ng enerhiya-market sa MarketWatch na mukhang kahina-hinala ang aktibidad, na inilalarawan ito bilang bahagi ng isang mas malawak na pattern na lumitaw mula nang magsimula ang salungatan noong huling bahagi ng Pebrero.
Ang Justice Department at ang Commodity Futures Trading Commission ay iniulat din na sinusuri ang hindi bababa sa apat na kalakalan ng langis na nagkakahalaga ng higit sa $2.6 bilyon na inilagay ilang sandali bago ang market-moving statement ng mga opisyal ng US at Iranian. Ang pagsisiyasat sa geopolitical na pagtaya ay nakakuha din ng pansin sa mga link ng pamilya Trump sa industriya sa mga potensyal na salungatan ng interes.
Iniulat ng New York Times noong Enero na si Donald Trump Jr. ay may kaugnayan sa pagpapayo sa Polymarket at Kalshi, at nagkaroon ng pamumuhunan sa una sa pamamagitan ng kanyang venture firm, 1789 Capital. MAGBASA PA: Humihingi ng paumanhin ang Polymarket sa pagpayag sa mga taya sa mga piloto ng US na nahulog sa Iran Si Trump mismo ay minaliit ang kontrobersya ng insider trading, na sinabi sa mga reporter na “hindi siya masaya sa alinman sa mga bagay na iyon,” habang idinagdag na “ang buong mundo, sa kasamaang-palad, ay naging medyo isang casino.”